Que quer dizer PEP?

Que quer dizer PEP?

São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

Quando a pessoa é PEP?

Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.

O que é PEP no seguro?

PEP – Pessoa Exposta Politicamente, expressão utilizada para se referir aos agentes públicos que ocupam ou tenham ocupado, nos últimos 5 anos cargo político ou posição relevante em empresas público-privadas, no Brasil ou no exterior, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento ...

O que é PEP na lavagem de dinheiro?

A identificação de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), assim como o monitoramento das atividades monetárias dela, faz parte da política nacional de combate a fraudes financeiras. Essa medida, estabelecida pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), tem uma razão de ser.

Quais cargos são considerados PEP?

IV – considerar como PEP a pessoa que exerce ou exerceu funções públicas proeminentes em um país estrangeiro, tais como chefes de estado ou de governo, políticos de alto nível, altos servidores governamentais, judiciais, do legislativo ou militares, dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos.

Qual a importância da análise do perfil da PEP?

É de grande importância que seja realizada uma análise do perfil da PEP, além de ter a certeza de que ela possui a ficha limpa. Aconselha-se que qualquer empresa, de grande ou pequeno porte, faça uma investigação ao negociar com uma PEP.

O que é a Pep e como ela pode ajudar a combater fraudes financeiras?

A identificação de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), assim como o monitoramento das atividades monetárias dela, faz parte da política nacional de combate a fraudes financeiras. Essa medida, estabelecida pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), tem uma razão de ser.

Quais são as consequências de uma transação entre uma Pep e uma empresa?

As consequências de uma transação entre uma Pessoa Politicamente Exposta e uma empresa podem ser irrecuperáveis, haja vista que uma das partes pode estar envolvida com atividades ilegais. Listamos quatro impactos que uma empresa pode sofrer ao se relacionar com uma PEP: