O que significa PEP na empresa?
Índice
- O que significa PEP na empresa?
- Como identificar se uma pessoa é PEP?
- O que significa você é uma pessoa exposta politicamente PEP?
- O que é pessoa politicamente exposta exemplo?
- O que é a pessoa politicamente?
- Quando um PJ deve ser considerada Pep pessoa exposta politicamente?
- Qual é a eficácia da PEP?
- Quais são as consequências de uma transação entre uma Pep e uma empresa?
- Qual a importância da análise do perfil da PEP?
O que significa PEP na empresa?
Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.
Como identificar se uma pessoa é PEP?
Como uma empresa pode descobrir se o cliente é PEP?
- Informações fiscais e financeiras;
- Envolvimento em fraudes e corrupções;
- Participações societárias;
- Ligação a trabalho escravo;
- Financiamento ao terrorismo;
- Histórico profissional.
O que significa você é uma pessoa exposta politicamente PEP?
O que são Pessoas Politicamente Expostas? São todas as pessoas que, nos últimos cinco anos, exercem ou exerceram, no Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou ainda pessoas de seu relacionamento próximo.
O que é pessoa politicamente exposta exemplo?
Pessoa Politicamente exposta é aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.
O que é a pessoa politicamente?
I – pessoa politicamente exposta aquela que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Quando um PJ deve ser considerada Pep pessoa exposta politicamente?
§ 1º Consideram-se PEP os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Qual é a eficácia da PEP?
A eficácia da PEP pode diminuir à medida que as horas passam. Quanto mais rapidamente for administrada a profilaxia, melhor será o resultado. Dados experimentais indicam que os índices de infecção são mais baixos quando ela é iniciada nas primeiras 36 horas.
Quais são as consequências de uma transação entre uma Pep e uma empresa?
As consequências de uma transação entre uma Pessoa Politicamente Exposta e uma empresa podem ser irrecuperáveis, haja vista que uma das partes pode estar envolvida com atividades ilegais. Listamos quatro impactos que uma empresa pode sofrer ao se relacionar com uma PEP:
Qual a importância da análise do perfil da PEP?
É de grande importância que seja realizada uma análise do perfil da PEP, além de ter a certeza de que ela possui a ficha limpa. Aconselha-se que qualquer empresa, de grande ou pequeno porte, faça uma investigação ao negociar com uma PEP.
