O que significa ser uma pessoa Pep?

O que significa ser uma pessoa Pep?

O que são Pessoas Expostas Politicamente (PEPs)? São pessoas expostas politicamente (PEP) os ocupantes de cargos e funções públicas listadas nas normas de PLD/FTP editadas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores.

O que é Pep no seguro?

PEP – Pessoa Exposta Politicamente, expressão utilizada para se referir aos agentes públicos que ocupam ou tenham ocupado, nos últimos 5 anos cargo político ou posição relevante em empresas público-privadas, no Brasil ou no exterior, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento ...

O que significa pé P?

É uma medida de prevenção de urgência à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST), que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções.

O que são PEPs e por que eles devem ser identificados nas instituições financeiras?

Pessoas Politicamente Expostas, também conhecidas como PEPs, são indivíduos que passam por um monitoramento especial das suas movimentações financeiras e fiscais, com objetivo de prevenir a corrupção e crimes como lavagem de dinheiro.

O que é Pessoa Politicamente Exposta Banco Inter?

PEP - Pessoa Exposta Politicamente: Consideram-se nesta classificação agentes públicos que desempenham ou que tenham desempenhado, nos últmos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras ...

Qual a importância da análise do perfil da PEP?

É de grande importância que seja realizada uma análise do perfil da PEP, além de ter a certeza de que ela possui a ficha limpa. Aconselha-se que qualquer empresa, de grande ou pequeno porte, faça uma investigação ao negociar com uma PEP.

O que é a Pep e como ela pode ajudar a combater fraudes financeiras?

A identificação de uma Pessoa Exposta Politicamente (PEP), assim como o monitoramento das atividades monetárias dela, faz parte da política nacional de combate a fraudes financeiras. Essa medida, estabelecida pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), tem uma razão de ser.

Quais são as consequências de uma transação entre uma Pep e uma empresa?

As consequências de uma transação entre uma Pessoa Politicamente Exposta e uma empresa podem ser irrecuperáveis, haja vista que uma das partes pode estar envolvida com atividades ilegais. Listamos quatro impactos que uma empresa pode sofrer ao se relacionar com uma PEP: